بانک بزرگ آمریکایی کپیتال وان برای نخستین بار اعلام کرد بیش از ۳۰۰ حساب سازمان ترامپ را پس از بررسیهای تخصصی تیم مبارزه با پولشویی و به دلیل هشدارهای مرتبط با ریسک پولشویی بسته است.
به گزارش همشهری آنلاین، بانک کپیتال وان یکی از بانکهای بزرگ آمریکا اخیرا و برای اولین بار اعلام کرده که بیش از ۳۰۰ حساب متعلق به سازمان ترامپ را به دلیل ریسک پولشویی بسته بوده است.
این بانک اعلام کرد که این کار در نتیجه چندین ماه بررسی، تحلیل و ارزیابی دقیق» توسط تیم مبارزه با پولشویی آن بوده است.
سال ۲۰۲۱ و دو ماه بعد از حمله طرفداران ترامپ به کنگره این حسابها بسته شده بودند.
کاپیتال بانک آن زمان هیچ توضیحی درباره علت این کار نداده بود و سازمان ترامپ با شکایت از این بانک گفته بود که بانک به خاطر گرایشهای سیاسی محافظهکارانه آنها خدمات بانکی را قطع کرده است.
کاپیتال بانک حالا در دفاعیه خود گفته است که بررسی تیم پولشویی آن درباره الگوهای تراکنشهای مطابق شاخصهایی بوده که در مقررات فدرال آمریکا بهعنوان نشانههای هشداردهنده شناخته میشوند.
این بانک از دادگاه خواسته شکایت ترامپ را رد کند. دادگاه فدرال میامی تاکنون دو نسخه از دادخواست سازمان ترامپ را رد کرده است.
کد خبر 1057667 منبع: فارس
-
حسابهای ترامپ بسته شد؛ یک بانک آمریکایی برای نخستین بار فاش کرد
-
قطع جریان نفت عراق به آمریکا | قمار نفتی عراق برای دور زدن تنگه هرمز ؛ توافق با ترکیه آمریکا را نجات می دهد؟
-
تصاویری از کیف ۶۲۰۰۰۰۰۰۰ تومانی خانم بازیگر در مراسم تشییع مرحوم اکبر عبدی!
-
استخدام ۱۸۰ هزار نیروی جدید در آموزش و پرورش | تعیین مشوق برای استمرار خدمت معلمان
-
خدا کند من اشتباه کنم و پرسپولیس با تارتار نتیجه بگیرد | افغانستان ۵سال دیگر در تهران ۵گل به ایران میزند!
-
آخرین حرف مهدی ترابی در مورد بازگشت به پرسپولیس و پیراهن تراکتور
-
شروع کار ما با ترور میهمان عزیزمان همزمان شد… | آینده ایران را مردم ایران رقم خواهند زد
-
عربستان با کشتن فرزندانمان از نخستوزیر استقبال کرد
-
مشته بادمجان؛ غذای سنتی و ارزان شیراز که هر لقمهاش شما را شگفتزده میکند
-
درخواست بن سلمان از ترامپ درباره حمله گسترده به ایران | ادعای خبرنگار اسرائیلی
-
برنامهریزی برای حمله زمینی به ایران آغاز شد | افشای پشتپرده تحرکات در اقلیم کردستان | حمایت کامل آمریکا از این گروهها
-
ترامپ: ایرانیها را تحسین میکنم | زیرساخت بزنند کدام زیرساختهای انرژی منطقه را میزنیم؟
-
ساکنان این کشورها برای ترک محل سکونت و تخلیه احتمالی آماده باشند | تشدید تنشها در منطقه جدی است | زیرساخت در برابر زیرساخت
-
عکسی که از میز وزیر آمریکایی لو رفت | هاراگیری ترامپ در تنگه
-
تصمیم بزرگ تارتار؛ یک خروجی غیرمنتظره در پرسپولیس
-
حادثه دلخراش دلیل غیبت بازیکن پرسپولیس | ماجرای قطع عضوی که اتفاق افتاد
-
فوری | بمب خبری تی تی ها؛فرهاد مجیدی در راه تراکتور
-
استوری توهین آمیز سحر دولتشاهی خبرساز شد؛ ببینید | به اذان ۲ میلیارد مسلمان جسارت می کنند و…
-
غیرمنتظره؛ کاپیتان پرسپولیس سرمربی تیم لیگ برتری شد